Mats Håkansson
Lars Thorsén
Nigel Hinshelwood
Diederick van Thiel
Heather Jackson
Lars Ljungälv
Yohann Adolphe
Viveka Strangert
Lone Fønss Schrøder
Mikael Palmquist
Styrelsen ansvarar bland annat för bankens organisation och förvaltning i enlighet med den svenska aktiebolagslagen. Styrelsen utser vd samt, i förekommande fall, ledamöter av styrelsens utskott. Styrelsen beslutar även om lön och annan ersättning till vd:n, anställda som rapporterar direkt till vd samt till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner.
Styrelsen för Ikano Bank AB har antagit en rekryteringspolicy för val och utvärdering av styrelsemedlemmar och anställda i ledande ställning. Rekryteringspolicyn, som följer European Banking Authoritys riktlinjer inom området (EBA/GL/2017/12) stadgar bland annat att styrelsemedlemmarna ska besitta lämpliga kunskaper och färdigheter samt ha mycket god sakkunskap, relevant erfarenhet och ett gott rykte.
Styrelsen ska som helhet ha en lämplig sammansättning. Det ska även beaktas att styrelsen har en bred mångfald utifrån de individuella medlemmarnas bakgrund, expertis, utbildning, kunskap, erfarenhet, ålder, kön och geografiskt ursprung.
Styrelsens verksamhet samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd/ledningen regleras av styrelsens arbetsordning, vilken antas av styrelsen varje år efter årsstämman. Enligt arbetsordningen fattar styrelsen bland annat beslut om bolagets övergripande strategi, förvärv och investeringar. Reglerna inkluderar en styrelseinstruktion för vd. Dessa styrande dokument granskas och fastställs årligen. Av bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.
Styrelseordförande
Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. Ordföranden ser även till att styrelsens arbete utvärderas årligen. Sittande styrelse, som är väl sammansatt, uppfyller dessa krav. Styrelsemedlemmarna genomgår även kontinuerlig utbildning för att bibehålla och utöka sin kompetens.
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Däremot har styrelsen inrättat förberedande utskott som utifrån vad som anges i styrelsens arbetsinstruktion bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen.
Utskottet bistår styrelsen i dess styrning och ansvar för risk och kapitalfrågor samt regelefterlevnad. Utskottet övervakar dels bokföringsfrågor och den finansiella rapporteringen, dels effektiviteten i bankens system och processer för intern kontroll, internrevision samt riskhantering. Utskottet förbereder styrelsens genomgång av den externa revisionsplanen, följer upp viktig rapportering och rekommendationer från den externa revisorn, samt säkerställer att revisorn är opartisk och oberoende. Utskottet bistår också i beredningen av förslag till val av revisor på årsstämman.
Utskottet bereder de ersättningsärenden som ska beslutas av styrelsen och årsstämman. Ett viktigt krav i finansiella företag är att ersättningar utformas så att de ger incitament till, och stöder, en effektiv riskhantering i verksamheten. Utskottet gör årligen en utvärdering av ersättningspolicyn, bankens ersättningssystem avseende rörliga ersättningar samt tillämpningen av årsstämmans riktlinjer. I bedömningen medverkar normalt riskkontrollfunktionen.
Utskottet bereder bankens strategi avseende transformation och digitalisering inklusive IT och IT-risker för beslut i styrelsen och övervakar att dess genomförande sker i linje med bankens övergripande affärsplan och riskstrategi.
Utskottet bereder bankens strategi avseende hållbarhetsfrågor och övervakar bankens implementering av riktlinjer inom hållbarhet sker i linje med bankens övergripande affärsplan och riskstrategi.
Utskottet ska bistå styrelsen i fullgörandet av dess bolagsstyrnings- och tillsynsansvar i förhållande till bankens övergripande kreditriskhantering genom identifiering och ändringsförslag till bankens ramverk för kreditrisk i syfte att säkerställa relevans och effektivitet.
